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上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2019年第二次临时股东大

导读:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议由

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市长宁区新华路160号番禺枢纽上海电影城5楼

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会采用现场注册投票和网上投票相结合的投票方式。本次会议由以下人员组成

周传友董事长主持会议,符合《公司法》和《公司章程》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有11名现任董事和4名现任董事。董事张文浩、刘宇文、张云剑、赵洪阳,独立董事万建华、冯仑、陆建中因工作原因未能出席。

2.公司现有监事5名,出席人员3名,监事张璐、饶兴国因工作原因未能出席。

3.公司董事会秘书杨霞出席了会议。公司总裁林涛、执行总裁吴柱平、高级副总裁柴敏出席了会议。高级副总裁王小波、副总裁宋仟玖零和首席财务官冀超因工作原因未能出席。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:公司关于变更部分募集资金投资项目的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会决议为普通决议,由出席股东或其代理人所持有效表决权股份总数的一半以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:雷丹丹、王双庭

2.律师见证结论意见:

律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

上海新南洋安立教育科技有限公司。

2019年9月24日

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